Тепер кінцевого бенефіарного власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та ще 3 фірми не мають.
В Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) приватна нотаріуска Любимова Ірина Юріївна внесла зміни, видаливши кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (код 00292923).
Про це журналістам сказала сама Ірина Любимова.
«Там в них немає кінцевого бенефіціарного власника. У них є громадяни України. Це ПрАТ, Приватне акціонерне товариство, де юридичні особи у них «кіпри». Це юридичні особи, і у всіх є сертифікати. У цієї юридичної особи. Там шість юридичних осіб, які зареєстровані на Кіпрі», – пояснила вона.
Раніше, як ми писали, кінцевим бенефіціарним власником цього ПрАТ значився громадянин російської федерації Шестак Иван (Іван) Миколайович.
Крім того, з даних аналітичної платформи YouControl відомо, що громадянин рф Шестак Иван (Іван) Миколайович був як бенефіціар також видалений іще з трьох підприємств, зареєстрованих на Дніпропетровщині:
«Ось у мене документи переді мною. Вони надали мені всі документи для підтвердження, що цей кінцевий бенефіціарний власник не є «бенефіціаром”, а є іншою особою, який є громадянином України», – сказала Любимова.
«Ж: – Ви 13 травня видалили інформацію про кінцевого бенефіціарного власника «Кривий Ріг Цемент» з державного реєстру.
Л. – Да.
– І я запитую: на якій підставі?
– На якій підставі видалила?
– Так.
– Дивіться. Був у нас семінар, де лектори сказали, що кінцевий бенефіарний власник, на підставі постанови № 209… Це мораторій: не можна вносити зміни. Це вони так сказали. Я видалила як «Помилково», щоб нічого не зробили з цією дією. Тому я скасувала дію.
Але пізніше я почала розбиратися з цим, і виявила, що це технічна дія і її можно реєструвати.
Я зібрала документи, з Кривого Рогу. Вони мені надали усі витяги. Вони знову до мене звернулися з документами – ось у мене документи переді мною. Вони надали мені всі документи для підтвердження, що цей кінцевий бенефіціарний власник не є бенефіціаром, а є іншою особою, який є громадянином України. Тому я буду дію робити про внесення змін.
– Дуже дякую. Я зрозуміла. До побачення!
– Подождите. А хто вам надав? Розгляд про дію – це Мінюст.
– Так, державний реєстратор надав мені витяг.
– А, державний реєстратор надав вам витяг. А навіщо? Щоб ви що зробили?
– Щоб я розслідувала.
– Щоб що?
– Розслідувала. Щоб я провела журналістське розслідування.
– А, я зрозуміла.
Дивіться. Там у них, – я все з’ясувала, у мене є всі документи для реєстрації. Вони мені надали всі сертифікати, які підтверджують, що там в них немає кінцевого бенефіціарного власника. У них є громадяни України – це ПрАТ, Приватне акціонерне товариство, де юридичні особи – у них «кіпри», це юридичні особи, і у всіх є сертифікати. У цієї юридичної особи. Там шість юридичних осіб, які зареєстровані на Кіпрі.
– Угу.
– І ось вони мені надали документи, я якраз учора зареєструвала заяву на внесення змін, і всі документи в мене є.
Тобто я все це реєструю в реєстрі, і внесу зміни.
– Зрозуміло.
– А та особа, яка була… Так, вони мені подавали документи, мабуть, за прошлий рік вони мені подали документи цієї особи, а зараз подали опис і структуру власності, підтверджуючі факт. До фізичної особи.
Ну, практики не було ніякої. Ну, чому я видалила запис? Я видалила запис, тому що переживала, що ця особа може щось зробити, і кудись щось дінеться.
Я запис видалила, щоб вона, ну, цей кінцевий бенефіціарний власник, щоб він залишився. І їм сказала: «Поки ви мені не надасте усі факти…». Тому що нам на семінарі лектори сказали, що мораторій проводити не можна. Але постановою немає ніякого мораторію на зміну кінцевого бенефіціарного власника. Тому я виявила, що я можу проводити цю реєстраційну дію.
Журналістка з 1995-го року. Керівниця Громадської організації «Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров’я» з 2014 року. ГО «ЛАРП» – українська правозахисна громадська організація.
Громадянка країни-агресора є співзасновницею підприємств у Дніпрі, які займаються обробкою металів
На Дніпропетровщині директора підприємства обвинувачують у привласненні половини мільйона лікарні
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Тепер кінцевого бенефіарного власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та ще 3 фірми не мають.
В Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) приватна нотаріуска Любимова Ірина Юріївна внесла зміни, видаливши кінцевого бенефіціарного власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (код 00292923).
Про це журналістам сказала сама Ірина Любимова.
Раніше, як ми писали, кінцевим бенефіціарним власником цього ПрАТ значився громадянин російської федерації Шестак Иван (Іван) Миколайович.
Крім того, з даних аналітичної платформи YouControl відомо, що громадянин рф Шестак Иван (Іван) Миколайович був як бенефіціар також видалений іще з трьох підприємств, зареєстрованих на Дніпропетровщині:
ТОВ «Рибальський кар’єр» (код 32990050),
ТОВ «ХГУ» (код 36877177),
ТОВ «ХБУ» (код 32311380).
Наводимо коментар Любимової (Л.) журналістам (Ж.):
Раніше ми повідомили:
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Olena Harahuts
Журналістка з 1995-го року. Керівниця Громадської організації «Люстраційна Антикорупційна рада Придніпров’я» з 2014 року. ГО «ЛАРП» – українська правозахисна громадська організація.