російський слід
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Погляди, висловлені на цьому сайті, належать виключно авторам і можуть не співпадати з позицією Посольства США
Позначка: російський слід
Пленарне засідання FATF призупинило членство рф
Мета – захист міжнародної фінансової системи. FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) у п’ятницю, 24 лютого, повністю призупинила членство Росії в організації. Про це повідомила «Європейська правда» з. читати…
Ще один громадянин рф зник з українського ЄДРПОУ
Це спричинило проблему з конфіскацією ГЗК на Дніпропетровщині. З даних про Демуринський гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК; код 30454644) в українському держреєстрі ЄДРПОУ зник запис про кінцевого бенефіціарного власника – росіянина. Про. читати…
У компанії з росіянином-бенефіціаром орендував офіс департамент Дніпровської міськради
Орендодавця чиновники обрали без конкурсу. Багаутдінов Надір Рашитович (Багаутдинов Надир Рашитович; Bahautdynov Nadyr Rashytovych) володіє 45,65% дніпровського ТОВ «НВП «Інвельта» (код 13427444). За даними аналітичної платформи YouControl, станом на 17. читати…
Для чого створювався «Захист прав територіальних громад»?
«Щоб село не прогнивало»? Громадянин російської федерації став співзасновником Громадської організації (ГО) «Захист прав територіальних громад» (код 44432898). Про це журналісти дізналися із витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,. читати…
Громадянина рф як бенефіціара нотаріуска Любимова видалила з ЄДР остаточно
Тепер кінцевого бенефіарного власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» та ще 3 фірми не мають. В Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР) приватна нотаріуска. читати…
Дніпровська нотаріуска Любимова підчистила інформацію про громадянина рф
Це відбулося 13 та 18 травня 2022р. Зміни до реєстру Мінюсту на користь країни-агресора, вилучивши інформацію про громадянство власника ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» (код 00292923), внесла приватна нотаріуска Любимова Ірина. читати…
Мінюст порадив журналістам оплатити запит про зникнення даних з ЄДР
Ми дослухаємося до цієї поради. Запит щодо прізвища, ім’я, по батькові та інші неперсональні дані державного реєстратора або нотаріуса, який видалив запис «Країна громадянства бенефіціара: російська федерація» з Єдиного державного. читати…
Громадянин рф видобуває граніт біля міста Дніпра
За даними поліції і судів Рибальський кар`єр знаходиться на території Самарського району Дніпра, за даними ЄДР – на території Любимівської територіальної громади. Громадянин російської федерації, який мешкає в Угорщині, є. читати…
В ЄДР підчистили інформацію про громадянство власника «Кривий Ріг Цемент»
Запис «Країна громадянства бенефіціара: російська федерація» – зник. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, ФОПів та громадських формувань (ЄДР) України запис про юридичну особу Приватне акціонерне товариство «Кривий Ріг Цемент». читати…
«Кривий Ріг Цемент» з «російським слідом» увійшов до ТОП-20 компаній країни з найбільшою виручкою
ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» увійшло до двадцятки підприємств України з «ворожим слідом», які отримали найбільшу виручку за 2020 рік. Дохід компанії у позаминулому році – 2,5 мільярда гривень. Як зазначено. читати…