Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт № 9269, який повертає статус національних публічних діячів (PEP) пожиттєво.
Про це інформує Центр Протидії Корупції (ЦПК) у пресрелізі.
Раніше, під приводом воєнного стану, народні депутати скоротили термін визнання PEP до 3-х років замість пожиттєвого. Останній передбачений Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF) та Європейським Союзом.
Для довідки: політично значущі особи (PEP) – особи, що займають важливі державні посади. Це президенти держав, прем’єр-міністри, міністри та їхні заступники, депутати, політичні діячі вищих рангів, високопосадовці судової системи, правоохоронних органів, юстиції, оборони, керівництво Національного банку тощо.
Прирівняними до PEP особами є члени сім’ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).
«У листопаді минулого року правками до начебто євроінтеграційного закону нардепи Григорій Мамка (ОПЗЖ) та Артур Герасимов (Європейська Солідарність) заклали скорочення строку перебування топчиновників у статусі PEP до трьох років із моменту звільнення», – повідомив ЦПК.
Торішній закон про фінансовий моніторинг також скоротив перелік тих, кого вважати членами сімей. До цього переліку на сьогодні входять лише найближчі родичі.
«У разі ухвалення (законопроєкт № 9269 – ред.), топпосадовці знову матимуть статус PEP пожиттєво. Це дозволить забезпечити ефективний фінансовий контроль за статками посадовців навіть після їхнього звільнення з посад», – пише ЦПК.
І нагадує, що у липні 2022-го після ухвалення нового закону про фінансовий моніторинг у ЦПК зазначали, що це рішення суттєво впливає на шанси для швидкого вступу України до ЄС.
Адже одним із семи кроків для відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі є забезпечення боротьби з відмивання коштів, зокрема, через інструмент моніторингу фінансових операцій публічних діячів.
24 березня ц.р. МВФ також включило відновлення пожиттєвого фінансового моніторингу для публічних діячів до своїх вимог.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Відповідно до стандартів Європейського Союзу.
Кабінет міністрів вніс до парламенту законопроєкт № 9269, який повертає статус національних публічних діячів (PEP) пожиттєво.
Про це інформує Центр Протидії Корупції (ЦПК) у пресрелізі.
Раніше, під приводом воєнного стану, народні депутати скоротили термін визнання PEP до 3-х років замість пожиттєвого. Останній передбачений Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (FATF) та Європейським Союзом.
Прирівняними до PEP особами є члени сім’ї державних діячів та пов’язані особи (наприклад, ділові та бізнес-партнери).
Торішній закон про фінансовий моніторинг також скоротив перелік тих, кого вважати членами сімей. До цього переліку на сьогодні входять лише найближчі родичі.
І нагадує, що у липні 2022-го після ухвалення нового закону про фінансовий моніторинг у ЦПК зазначали, що це рішення суттєво впливає на шанси для швидкого вступу України до ЄС.
Адже одним із семи кроків для відкриття переговорів про членство України в Євросоюзі є забезпечення боротьби з відмивання коштів, зокрема, через інструмент моніторингу фінансових операцій публічних діячів.
24 березня ц.р. МВФ також включило відновлення пожиттєвого фінансового моніторингу для публічних діячів до своїх вимог.
Також «Антикорупційне Придніпров’я» повідомляло:
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
editor