Росіянин записаний власником та директором фірми у Дніпрі, яку вважали «фіктивною»

Громадянин російської федерації Дейнеко Єгор Юрійович є власником та директором ТОВ «Фрутмас» (код: 37502484). 

Фірма була створена в 2011 році, зареєстрована у Дніпра та має статутний капітал 30 тисяч гривень. 

Основний вид діяльності ТОВ «Фрутмас» – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Також серед видів діяльності фірми: допоміжна діяльність у рослинництві; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт; транспортне оброблення вантажів; консультування з питань комерційної діяльності й керування. 

Єгор Дейнеко прописаний у російському місті Білгород. 

ТОВ «Фрутмас» досі офіційно лишається діючим і не перебуває у процесі припинення діяльності. 

В одному з кримінальних справ ТОВ «Фрутмас» називали «підприємством з ознаками фіктивності».

Зокрема, слідчий поліції звертався до суду з проханням надати дозвіл на перевірку ТОВ «Тарсус ОЕ» щодо дотримання підприємством вимог податкового законодавства. 

Досудове розслідування встановило, що директор підприємства, достовірно знаючи, що документи щодо придбання цибулі та кавунів врожаю 2016 року містять неправдиві відомості, в період часу з липня по грудень 2016 року надав зазначенні документи для оформлення експортних операцій.

За документами, ТОВ «Тарсус ОЕ» купляло продукцію, у тому числі, в ТОВ «Фрутмас». Хоча, насправді, продукцію купляли в населення. 

Проте, суд відмовив в задоволенні клопотання щодо проведення перевірки тому, що до того вже надавався дозвіл на перевірку підприємства. 

Цікаво, що росіянин Дейнеко став власником ТОВ «Фрутмас» напередодні оформлення документів для ТОВ «Тарсус ОЕ» щодо придбання цибулі та кавунів врожаю 2016 року.

Нагадаємо, росіянин Могунов Сергій Юрійович є власником ТОВ «Автотехойл» (код: 38192194).

Підприємство було створено в 2013 році, зареєстроване у Дніпрі та має статутний капітал 300 тисяч гривень.

Основний вид діяльності ТОВ «Автотехойл» – оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

ТОВ «Автотехойл» є фігурантом кримінального провадження щодо зловживань службовими особами банку. Зокрема, співробітники банку оформили картки в 2016 році та незаконно видали директору ТОВ «Вентас плюс».

Протягом квітня-вересня 2016 року невстановлена слідством особа за довіреністю директора ТОВ «Вентас Плюс» систематично здійснювала зняття готівки з карток через касу відділення банку.

За даними слідства, «фіктивне підприємство» ТОВ «Автотехойл» допомагало злочинцям виводити готівку в тіньовий сектор економіки.