Росіянин Тіхонов Іван Валерійович, який прописаний у Москві, є власником ТОВ «Клік2мані Україна» (ЄДРПОУ: 43987924).

Фірма була створена в 2020 році, зареєстрована у Дніпрі та має статутний капітал 10 тисяч гривень. 

Основний вид діяльності ТОВ «Клік2мані Україна» – оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

Також серед видів діяльності фірми: комп’ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем, веб-портали, консультування з питань комерційної діяльності й керування, рекламні агентства, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, надання інших допоміжних комерційних послуг. 

Російська платформа click2money пропонує рекламувати на своїх сайтах в Інтернеті мікрофінансові організації, онлайн казино, тощо. 

До цього «Антикорупційне Придніпров’я» повідомляло, що росіянин, якого звинувачували у шахрайстві, є власником фірми у Дніпрі. 

Шаріпов Ільдар Наільович, який прописаний у Калінінградській області росії, є власником ТОВ «Інста Україна» (ЄДРПОУ: 38597598). 

У росії Ільдар Шаріпов відомий, як президент InstaFintech Group. В 2007 році ця група створила компанію ІнстаФорекс для надання брокерських послуг клієнтам з усього світу: насамперед із країн СНД, Південно-Східної Азії та Східної Європи.

Простими словами, це компанія, що надає доступ до ринків обміну валют.

Відомо, що Шаріпов якийсь час жив на Кіпрі, а згодом – у Сінгапурі.

На британських рахунках підприємця заарештували 1,6 млн. фунтів.

Крім того, можна знайти і звинувачення у шахрайстві, створенні фінансової піраміди.

Схеми описуються найбанальніші: неможливість зняти гроші з брокерського рахунку, дорогі послуги з навчання та додаткове програмне забезпечення, яке потрібно купувати окремо. Також у компроматі згадують про бонуси за нових клієнтів.

Щоправда, Шаріпов та його Instaforex активно судяться проти подібних звинувачень. Ще в 2016 році підконтрольна бізнесменові компанія виграла в Калінінграді позов з українським сайтом. Публікації такого змісту були визнані інформацією, що ганьбить репутацію.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Завдяки СБУ в управління держави перейшло арештованих активів ще на 500 мільйонів гривень
Бюро економбезпеки та СБУ передали військовим конфіскованих в псевдоволонтерів товарів на 15 млн