Росіянин, якого звинувачували у шахрайстві, є власником фірми у Дніпрі

Шаріпов Ільдар Наільович, який прописаний у Калінінградській області росії, є власником ТОВ «Інста Україна» (ЄДРПОУ: 38597598). 

Дніпровська фірма була зареєстрована в 2013 році та має статутний капітал 1.500 гривень. 

Основний вид її діяльності – інші види грошового посередництва.

Також серед видів діяльності фірми: консультування з питань інформатизації; комп’ютерне програмування; видання іншого програмного забезпечення; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

У росії Ільдар Шаріпов відомий, як президент InstaFintech Group. В 2007 році ця група створила компанію ІнстаФорекс для надання брокерських послуг клієнтам з усього світу: насамперед із країн СНД, Південно-Східної Азії та Східної Європи.

Простими словами, це компанія, що надає доступ до ринків обміну валют.

Відомо, що Шаріпов якийсь час жив на Кіпрі, а згодом – у Сінгапурі.

На британських рахунках підприємця заарештували 1,6 млн. фунтів.

Крім того, можна знайти і звинувачення у шахрайстві, створенні фінансової піраміди.

Схеми описуються найбанальніші: неможливість зняти гроші з брокерського рахунку, дорогі послуги з навчання та додаткове програмне забезпечення, яке потрібно купувати окремо. Також у компроматі згадують про бонуси за нових клієнтів.

Щоправда, Шаріпов та його Instaforex активно судяться проти подібних звинувачень. Ще в 2016 році підконтрольна бізнесменові компанія виграла в Калінінграді позов з українським сайтом. Публікації такого змісту були визнані інформацією, що ганьбить репутацію.

Суд ухвалив видалити 18 коментарів, де Instaforex характеризували словами «обман», «кидали», «сортир», «шахраї» та «злодії».

У 2018 році офіси Instaforex почали закриватися. Багато партнерів скаржилися на неможливість вивести гроші. З’явилися чутки, що Шаріпов ховається десь у Татарстані.

Однак, судячи з даних з Високого суду в Лондоні, засновник брокерської компанії в цей час був у Сінгапурі і не міг нікуди ходити чи літати через проблеми зі здоров’ям.