Суд наклав арешт на частину торговельного центру у Києві, через офшорну компанію яким фактично володіли топчиновники РФ, зокрема – очільник «Газпрому» Алєксєй Міллєр (на фото поряд з путіним).
Так, керівники українського підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення конфіскації державою майна росіян, незаконно переоформили частину приміщень ТЦ на підконтрольну офшорну компанію.
Йдеться про столичний ТЦ «Мармелад».
Правоохоронці встановили, що фактичними власниками офшорної компанії, а відтак і частини торговельного центру, є високопосадовці РФ та керівники російських державних підприємств. Переоформлення фігуранти провели з використанням фіктивного підприємства за допомогою підроблених документів.
Власниками частини «Мармеладу» площею понад 15 тисяч м2, є ТОВ «Петрохолдинг-інвест» та офшорна компанія «Варніейт Лімітед».
Слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова «Газпрома» Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку «Росія» та «особистий банкір Путіна» Юрій Ковальчук та член госдуми рф від «єдиної росії» Алєксандр Фокін.
Прибуток від роботи компанії міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України, встановили в поліції. Наразі Солом’янське районне управління Нацполіції в Києві проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем).
Для збереження вищевказаного майна Солом’янський районний суд наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.
Нагадаємо, за два місяці, з дати набуття чинності закону про конфіскацію російських активів в Україні, закон так і не було застосовано щодо більш-менш значимих російських активів.
«Проблема навіть НЕ в тому, що кілька уродів в Офісі президента зароблять мільйони, захищаючи інтереси рускіх олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з рускіх активів, заморожених США, Британією і т.д. Власне, заради останнього рускі спецслужби і юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського», – пише голова ЦПК Віталій Шабунін.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Суд наклав арешт на частину торговельного центру у Києві, через офшорну компанію яким фактично володіли топчиновники РФ, зокрема – очільник «Газпрому» Алєксєй Міллєр (на фото поряд з путіним).
Про це повідомила «Економічна правда».
Так, керівники українського підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення конфіскації державою майна росіян, незаконно переоформили частину приміщень ТЦ на підконтрольну офшорну компанію.
Йдеться про столичний ТЦ «Мармелад».
Правоохоронці встановили, що фактичними власниками офшорної компанії, а відтак і частини торговельного центру, є високопосадовці РФ та керівники російських державних підприємств. Переоформлення фігуранти провели з використанням фіктивного підприємства за допомогою підроблених документів.
Власниками частини «Мармеладу» площею понад 15 тисяч м2, є ТОВ «Петрохолдинг-інвест» та офшорна компанія «Варніейт Лімітед».
Слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова «Газпрома» Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку «Росія» та «особистий банкір Путіна» Юрій Ковальчук та член госдуми рф від «єдиної росії» Алєксандр Фокін.
Прибуток від роботи компанії міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України, встановили в поліції. Наразі Солом’янське районне управління Нацполіції в Києві проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем).
Для збереження вищевказаного майна Солом’янський районний суд наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.
Нагадаємо, за два місяці, з дати набуття чинності закону про конфіскацію російських активів в Україні, закон так і не було застосовано щодо більш-менш значимих російських активів.
«Проблема навіть НЕ в тому, що кілька уродів в Офісі президента зароблять мільйони, захищаючи інтереси рускіх олігархів. Проблема в тому, що це завадить Україні отримати мільярди доларів з рускіх активів, заморожених США, Британією і т.д. Власне, заради останнього рускі спецслужби і юзають жадібну неадекватність найгіршої частини команди Зеленського», – пише голова ЦПК Віталій Шабунін.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey