Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили та припинили схему з імпорту тактичної амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги.
Слідство встановило декількох громадян з Дніпропетровщини, які на початку повномасштабного вторгнення росії, щоб уникнути мобілізації, виїхали з України за підробленими документами.
Зловмисники, з метою наживи, за волонтерські кошти, почали імпортувати бронежилети, каски, наколінники, підсумки, тепловізори, біноклі, оптичні приціли, безпілотні літальні апарати тощо. У подальшому продавали їх на внутрішньому ринку України за цінами втричі вищими від ціни закупівлі.
За наявною на даний час у слідства інформацією, зловмисники реалізували товарів військового та подвійного призначення на загальну суму понад 60 млн грн.
Щоб не сплачувати митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на суму понад 20 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків складського приміщення у м. Києві правоохоронці виявили велику кількість товарів військового призначення.
Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет.
На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби Збройних сил України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть головного лікаря за обвинуваченням у розтраті 1,5 мільйона гривень.
Слідство встановило, що керівник лікувального закладу надав можливість двом підприємствам-орендарям протягом 2019-2020 років користуватись приміщеннями лікувального закладу без сплати орендної плати та інших належних платежів.
Це завдало шкоди комунальному підприємству на суму понад 1,5 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки викрили та припинили схему з імпорту тактичної амуніції і товарів військового призначення під виглядом гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Слідство встановило декількох громадян з Дніпропетровщини, які на початку повномасштабного вторгнення росії, щоб уникнути мобілізації, виїхали з України за підробленими документами.
Зловмисники, з метою наживи, за волонтерські кошти, почали імпортувати бронежилети, каски, наколінники, підсумки, тепловізори, біноклі, оптичні приціли, безпілотні літальні апарати тощо. У подальшому продавали їх на внутрішньому ринку України за цінами втричі вищими від ціни закупівлі.
За наявною на даний час у слідства інформацією, зловмисники реалізували товарів військового та подвійного призначення на загальну суму понад 60 млн грн.
Щоб не сплачувати митні та інші платежі в Україні, правопорушники завозили продукцію під виглядом благодійної допомоги. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на суму понад 20 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків складського приміщення у м. Києві правоохоронці виявили велику кількість товарів військового призначення.
Вилучено документацію, яка підтверджує, що зазначені товари в’їхали в Україну під виглядом гуманітарної допомоги та докази продажу цих товарів через мережу Інтернет.
На банківські рахунки, що використовувалися при здійсненні протиправної діяльності, накладено арешт. Одному з фігурантів кримінального провадження повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби Збройних сил України. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть головного лікаря за обвинуваченням у розтраті 1,5 мільйона гривень.
Слідство встановило, що керівник лікувального закладу надав можливість двом підприємствам-орендарям протягом 2019-2020 років користуватись приміщеннями лікувального закладу без сплати орендної плати та інших належних платежів.
Це завдало шкоди комунальному підприємству на суму понад 1,5 млн грн.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey