У Кам’янському фірмою з надання митних послуг співволодіє громадянин росії

Мацхонашвілі Нугзарі Важавич, який за даними аналітичної платформи Youcontrol є громадянином російської федерації, є співвласником ТОВ «Сторхауз» (код: 23934604). Іншим співвласником фірми є Коваленко Сергій Григорович. 

ТОВ «Сторхауз» було створено в 1995 році, зареєстроване у Кам’янське та має статутний капітал 100 тисяч гривень. 

Основний вид діяльності фірми – допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Також серед видів діяльності ТОВ «Сторхауз»: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; неспеціалізована оптова торгівля; інша професійна, наукова та технічна діяльність.

Громадянин росії Нугзарі Мацхонашвілі прописаний у місті Кам’янське, а його партнер – у селищі Дослідне Дніпропетровського району. 

До 2014 року підприємство було платником ПДВ. 

Наразі ТОВ «Сторхауз» досі не перебуває у процесі припинення. 

За даними з Інтернету, підприємство займається наданням митних послуг. 

Нагадаємо, громадянин російської федерації Дейнеко Єгор Юрійович є власником та директором ТОВ «Фрутмас» (код: 37502484). 

Фірма була створена в 2011 році, зареєстрована у Дніпра та має статутний капітал 30 тисяч гривень. 

Основний вид діяльності ТОВ «Фрутмас» – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.

Єгор Дейнеко прописаний у російському місті Білгород. 

ТОВ «Фрутмас» досі офіційно лишається діючим і не перебуває у процесі припинення діяльності. 

В одному з кримінальних справ ТОВ «Фрутмас» називали «підприємством з ознаками фіктивності».

Зокрема, слідчий поліції звертався до суду з проханням надати дозвіл на перевірку ТОВ «Тарсус ОЕ» щодо дотримання підприємством вимог податкового законодавства. 

Досудове розслідування встановило, що директор підприємства, достовірно знаючи, що документи щодо придбання цибулі та кавунів врожаю 2016 року містять неправдиві відомості, в період часу з липня по грудень 2016 року надав зазначенні документи для оформлення експортних операцій.

За документами, ТОВ «Тарсус ОЕ» купляло продукцію, у тому числі, в ТОВ «Фрутмас». Хоча, насправді, продукцію купляли в населення. 

Проте, суд відмовив в задоволенні клопотання щодо проведення перевірки тому, що до того вже надавався дозвіл на перевірку підприємства. 

Цікаво, що росіянин Дейнеко став власником ТОВ «Фрутмас» напередодні оформлення документів для ТОВ «Тарсус ОЕ» щодо придбання цибулі та кавунів врожаю 2016 року.