Прописаний у Белгородській області росії Сошенко Станіслав Сергійович є власником та директором ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код: 38969620).
Фірма створена в 2013 році, зареєстрована у Кривому Розі Дніпропетровської області та має статутний капітал 300 тисяч гривень.
Основний вид діяльності фірми – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Також серед видів діяльності ТОВ «Алгонкін ЛТД»: діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт; будівництво житлових і нежитлових будівель.
Контактний номер телефону фірми записаний і на інші юридичні особи.
Зокрема, такий же номер телефону в ТОВ «Форнел» (код: 39235610), ТОВ «Гранд ішим» (код: 38969270), ТОВ «Техконторг» (код: 39235694), ТОВ «Посередник 03» (код: 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (код: 38968873), ТОВ «Гринвіч Баг» (код: 38969641), ТОВ «Цефей соут» (код: 38969217), ТОВ «Вельф дім» (код: 38970311), ТОВ «Скріп трейд» (код: 38969568), ТОВ «СП «Лексус центр» (код: 39059465) та ТОВ «Форест АП» (код: 38969987).
Всі ці фірми записані, здебільшого, на громадян росії та Молдови.
Фірма фігурувала у кримінальному провадженні – слідство називало ТОВ «Алгонкін ЛТД» підприємством «з ознаками фіктивності».
Підприємство також мало ліцензію на господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури.
ТОВ «Алгонкін ЛТД» станом на початок повномасштабної війни з росією не перебувало в процесі припинення.
Як раніше повідомляло «Антикорупційне Придніпров’я», росіянин Міхайленко Олександр Григорович, який прописаний в російському місті Білгород, володіє ТОВ «Дніпропетровська продовольча компанія» (код: 34656235).
Підприємство було створено в 2006 році, зареєстроване у Дніпрі та має порівняно вагомий статутний капітал в один мільйон гривень.
Разом з тим, основний вид діяльності ТОВ «Дніпропетровська продовольча компанія» – неспеціалізована оптова торгівля.
Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.
«Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги», – застерігає аналітична платформа Youcontrol.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Прописаний у Белгородській області росії Сошенко Станіслав Сергійович є власником та директором ТОВ «Алгонкін ЛТД» (код: 38969620).
Фірма створена в 2013 році, зареєстрована у Кривому Розі Дніпропетровської області та має статутний капітал 300 тисяч гривень.
Основний вид діяльності фірми – діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Також серед видів діяльності ТОВ «Алгонкін ЛТД»: діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; неспеціалізована оптова торгівля; вантажний автомобільний транспорт; будівництво житлових і нежитлових будівель.
Контактний номер телефону фірми записаний і на інші юридичні особи.
Зокрема, такий же номер телефону в ТОВ «Форнел» (код: 39235610), ТОВ «Гранд ішим» (код: 38969270), ТОВ «Техконторг» (код: 39235694), ТОВ «Посередник 03» (код: 38968412), ТОВ «ТМО 2013» (код: 38968873), ТОВ «Гринвіч Баг» (код: 38969641), ТОВ «Цефей соут» (код: 38969217), ТОВ «Вельф дім» (код: 38970311), ТОВ «Скріп трейд» (код: 38969568), ТОВ «СП «Лексус центр» (код: 39059465) та ТОВ «Форест АП» (код: 38969987).
Всі ці фірми записані, здебільшого, на громадян росії та Молдови.
Фірма фігурувала у кримінальному провадженні – слідство називало ТОВ «Алгонкін ЛТД» підприємством «з ознаками фіктивності».
Підприємство також мало ліцензію на господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури.
ТОВ «Алгонкін ЛТД» станом на початок повномасштабної війни з росією не перебувало в процесі припинення.
Як раніше повідомляло «Антикорупційне Придніпров’я», росіянин Міхайленко Олександр Григорович, який прописаний в російському місті Білгород, володіє ТОВ «Дніпропетровська продовольча компанія» (код: 34656235).
Підприємство було створено в 2006 році, зареєстроване у Дніпрі та має порівняно вагомий статутний капітал в один мільйон гривень.
Разом з тим, основний вид діяльності ТОВ «Дніпропетровська продовольча компанія» – неспеціалізована оптова торгівля.
Наявність «загальних» видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають види діяльності «загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності.
«Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги», – застерігає аналітична платформа Youcontrol.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey