Фабрику виявили в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів.
Виробництво працювало в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення «на папері» було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету.
Виробничі потужності випускали «підробки» всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину.
Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС.
У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівники Держбюро розслідувань вилучили печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку.
Також правоохоронці вилучили понад 172 тисячі євро, $140 тисяч, біля 500 тисяч гривень, а також готову до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок.
Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів.
Досудове розслідування здійснюють у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
За даними джерела «Української правди», йдеться про родича Геннадія Корбана.
Корбан Геннадій Олегович – бізнес-партнер мера Дніпра Бориса Філатова.
Зараз Філатов позиціонує Корбана керівником Центру тероборони Дніпра.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Держбюро розслідувань (ДБР) у Дніпрі припинило діяльність підпільної фабрики, яка виробляла контрафактні цигарки у промислових масштабах.
Про це повідомило відомство.
Фабрику виявили в межах проведення комплексної операції з припинення незаконної діяльності злочинних угрупувань, які діють під прикриттям чиновників, працівників правоохоронних та податкових органів.
Виробництво працювало в орендованому приміщенні, яке належить родині колишнього заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Це приміщення «на папері» було передано в користування комунальному підприємству Дніпра, яке й оплачувало оренду з коштів місцевого бюджету.
Виробничі потужності випускали «підробки» всесвітньо відомих брендів цигарок. Лише одна лінія фабрики випускала 4 тисячі сигарет на хвилину.
Криміналітет, який діяв у тісній зв’язці з окремими представниками керівництва правоохоронних та податкових органів регіону, розповсюджував готову продукцією всією Україною. Але географія постачання контрафакту охоплювала також й інші країни, зокрема товар контрабандою доставлявся в країни ЄС.
У ході проведення обшуків у виробничих та офісних приміщеннях працівники Держбюро розслідувань вилучили печатки та документацію щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів, залучених до протиправної схеми виробництва і збуту продукції, легалізації одержаних доходів, чорнові записи, комп’ютерну техніку.
Також правоохоронці вилучили понад 172 тисячі євро, $140 тисяч, біля 500 тисяч гривень, а також готову до відправлення партію у 60 тисяч пачок цигарок.
Слідчі дії тривають. Документується причетність до оборудок представників податкової служби та правоохоронних органів.
Досудове розслідування здійснюють у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою (ч. 2 ст. 364 КК України) та ухилення від сплати податків, зборів (ч. 3 ст. 212 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.
За даними джерела «Української правди», йдеться про родича Геннадія Корбана.
Корбан Геннадій Олегович – бізнес-партнер мера Дніпра Бориса Філатова.
Зараз Філатов позиціонує Корбана керівником Центру тероборони Дніпра.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey