В Україні арештували два готелі, які належать росіянину

Суд арештував приміщення двох готелів – у центрі Львова та Києва. Загальна вартість арештованого майна – один мільярд гривень. 

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. 

Зазначається, що мережа готелів належить підприємству, бенефіціарними власниками якого є громадяни рф.

Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 мільйонів гривень. 

За даними слідства, службові особи підприємства, яке займається управлінням готелями, підробило офіційні документи і отримало контрольний пакет акцій мережі готелів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами шахрайства та службового підроблення здійснюють слідчі ГУ НП у Львівській області (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, суд наклав арешт на частину торговельного центру у Києві, через офшорну компанію яким фактично володіли топчиновники РФ, зокрема – очільник «Газпрому» Алєксєй Міллєр (на фото поряд з путіним).

Так, керівники українського підприємства з метою легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом, та уникнення конфіскації державою майна росіян, незаконно переоформили частину приміщень ТЦ на підконтрольну офшорну компанію.

Йдеться про столичний ТЦ «Мармелад».

Правоохоронці встановили, що фактичними власниками офшорної компанії, а відтак і частини торговельного центру, є високопосадовці РФ та керівники російських державних підприємств. Переоформлення фігуранти провели з використанням фіктивного підприємства за допомогою підроблених документів.

Власниками частини «Мармеладу» площею понад 15 тисяч м2, є ТОВ «Петрохолдинг-інвест» та офшорна компанія «Варніейт Лімітед».

Слідство встановило, що засновниками і власниками компаній є голова «Газпрома» Алєксєй Міллєр, основний акціонер банку «Росія» та «особистий банкір Путіна» Юрій Ковальчук та член госдуми рф від «єдиної росії» Алєксандр Фокін.

Прибуток від роботи компанії міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України, встановили в поліції. Наразі Солом’янське районне управління Нацполіції в Києві проводить розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (Зловживання владою або службовим становищем).

Для збереження вищевказаного майна Солом’янський районний суд наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.