Основним власником ТОВ «Українське колекторське агентство з іноземними інвестиціями» (код 36207690) є російське ТОВ «Столична колекторська агенція» (володіє часткою 98%).
Ще 2% українського підприємства записано на кіпрську компанію з обмеженою відповідальністю «Ібруско ентерпрайзис лімітед». У росії воно було засновником ТОВ «Столичний інформаційний центр», що в м. Томськ. Наразі підприємство ліквідоване.
ТОВ «Українське колекторське агентство з іноземними інвестиціями» (ТОВ «УКАІІ») було створено в 2008 році, зареєстроване у Дніпрі та має статутний капітал 58.929,70 гривень.
Основний вид діяльності підприємства – надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Також серед видів діяльності ТОВ «УКАІІ»: діяльність телефонних центрів; інші види грошового посередництва; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Фірма досі офіційно є діючою.
Як раніше повідомляло «Антикорупційне Придніпров’я», росіянин, якого звинувачували у шахрайстві, є власником фірми у Дніпрі.
Шаріпов Ільдар Наільович, який прописаний у Калінінградській області росії, є власником ТОВ «Інста Україна» (ЄДРПОУ: 38597598).
Дніпровська фірма була зареєстрована в 2013 році та має статутний капітал 1.500 гривень.
Основний вид її діяльності – інші види грошового посередництва.
Також серед видів діяльності фірми: консультування з питань інформатизації; комп’ютерне програмування; видання іншого програмного забезпечення; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
У росії Ільдар Шаріпов відомий, як президент InstaFintech Group. В 2007 році ця група створила компанію ІнстаФорекс для надання брокерських послуг клієнтам з усього світу: насамперед із країн СНД, Південно-Східної Азії та Східної Європи.
Простими словами, це компанія, що надає доступ до ринків обміну валют.
Відомо, що Шаріпов якийсь час жив на Кіпрі, а згодом – у Сінгапурі.
На британських рахунках підприємця заарештували 1,6 млн. фунтів.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Основним власником ТОВ «Українське колекторське агентство з іноземними інвестиціями» (код 36207690) є російське ТОВ «Столична колекторська агенція» (володіє часткою 98%).
Ще 2% українського підприємства записано на кіпрську компанію з обмеженою відповідальністю «Ібруско ентерпрайзис лімітед». У росії воно було засновником ТОВ «Столичний інформаційний центр», що в м. Томськ. Наразі підприємство ліквідоване.
ТОВ «Українське колекторське агентство з іноземними інвестиціями» (ТОВ «УКАІІ») було створено в 2008 році, зареєстроване у Дніпрі та має статутний капітал 58.929,70 гривень.
Основний вид діяльності підприємства – надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення).
Також серед видів діяльності ТОВ «УКАІІ»: діяльність телефонних центрів; інші види грошового посередництва; інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення; консультування з питань комерційної діяльності й керування.
Фірма досі офіційно є діючою.
Як раніше повідомляло «Антикорупційне Придніпров’я», росіянин, якого звинувачували у шахрайстві, є власником фірми у Дніпрі.
Шаріпов Ільдар Наільович, який прописаний у Калінінградській області росії, є власником ТОВ «Інста Україна» (ЄДРПОУ: 38597598).
Дніпровська фірма була зареєстрована в 2013 році та має статутний капітал 1.500 гривень.
Основний вид її діяльності – інші види грошового посередництва.
Також серед видів діяльності фірми: консультування з питань інформатизації; комп’ютерне програмування; видання іншого програмного забезпечення; посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
У росії Ільдар Шаріпов відомий, як президент InstaFintech Group. В 2007 році ця група створила компанію ІнстаФорекс для надання брокерських послуг клієнтам з усього світу: насамперед із країн СНД, Південно-Східної Азії та Східної Європи.
Простими словами, це компанія, що надає доступ до ринків обміну валют.
Відомо, що Шаріпов якийсь час жив на Кіпрі, а згодом – у Сінгапурі.
На британських рахунках підприємця заарештували 1,6 млн. фунтів.
Крім того, можна знайти і звинувачення у шахрайстві, створенні фінансової піраміди.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey