Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.
«Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України», – зазначають у спецслужбі.
За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.
Встановлено, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах.
Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави.
Зароблені «надприбутки» вони виводили в рф через розгалужену мережу офшорних компаній.
Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром днр».
Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.
Заходи з блокування правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Також ДБР встановлює службових осіб, причетних до сприяння у здійсненні незаконної діяльності підприємця.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2. ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 254 КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині заарештували активи підприємства, яке постачало продукцію для армії росії.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Даний сайт було створено у рамках проєкту «Виявлення, висвітлення та протидія корупційним схемам на ринку землі у Дніпропетровській області» за підтримки Відділу з правоохоронних питань Посольства США в Україні.
Служба безпеки припинила діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Свої мільйонні прибутки компанія направляла на фінансування повномасштабної агресії рф, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України», – зазначають у спецслужбі.
За матеріалами СБУ накладено арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн.
Встановлено, що він організував незаконних бізнес у Київській та Житомирській областях. Там його комерційні структури займались масштабним видобутком піску та щебню без сплати податків до держбюджету України в особливо великих розмірах.
Також зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі нашої держави.
Зароблені «надприбутки» вони виводили в рф через розгалужену мережу офшорних компаній.
Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України. За даними слідства, він також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим «міністром днр».
Наразі триває системна робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.
Заходи з блокування правопорушень проводили співробітники СБУ спільно з Державним бюро розслідувань (ДБР) та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Також ДБР встановлює службових осіб, причетних до сприяння у здійсненні незаконної діяльності підприємця.
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367, ч. 2. ст. 240, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 197-1, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 254 КК України.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині заарештували активи підприємства, яке постачало продукцію для армії росії.
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
Fedorov Andrey