Через більш ніж рік після публікації першої частини нашого розслідування про масштабні розкрадання у Донецькій області під час війни та через більш ніж два роки після подій злочину, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох фігурантів: ексдиректора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА(ОВА) Сергія Гончаренка та його однокласника. Їм та ще трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем групою осіб за попередньою змовою).
Приватне підприємство (ПП) «Полі» (код 30757263), через яке «прокручувалися» бюджетні кошти на роботи з відновлення систем опалення та водопостачання трьох міст Донецької області, є також фігурантом кримінального провадження № 72023101200000001 від 16.05.2023 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яке розслідує Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Версія слідства
Як повідомляє НАБУ, навесні 2023 року учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.
Попри відсутність належної проєктної документації, з фірмою уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак.
«Наступний етап схеми реалізували у Святогірську під приводом відновлення водопостачання та водовідведення. За договорами гроші перераховували за роботи, які не виконувалися або проводилися «кустарним» методом – без дозволів, проєктів і з грубими порушеннями норм. Аби приховати злочин, учасники групи підроблювали акти виконаних робіт, безпідставно продовжували строки договорів та тиснули на керівників комунальних підприємств, аби ті прийняли об’єкти на баланс, – зазначається у повідомленні Нацбюро. – Унаслідок таких дій держава зазнала збитків на суму понад 140 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд, а мешканці прифронтових міст залишилися взимку без опалення та питної води».
НАБУ і САП викрили ОЗУ на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА
У межах розслідування кримінального провадження №52024000000000629 від 04.12.2024 за фактами розкрадань бюджетних коштів, 28 квітня 2025 року, за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд арештував майно Сергія Гончаренка, його дружини Юлії та батьків Ніни та Василя – іРhone 16 Pro та 120 тис. євро.
Минулого року Селідово та Українськ було окуповано, Мирноград знаходиться у напівоточенні, а Святогірськ – поряд з лінією фронту. Ймовірно учасники схеми сподівалися, що окупація та руйнування будуть швидкими та доказів ніхто не знайде?
Як реалізовувалася схема
Ми писали, що за угодами з департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації, роботи з водопостачання у Селидовому мали б завершити до 20 липня 2023 року, а теплопостачання – до кінця 2023 року. Водопостачання у Святогірську та Мирнограді мало б з’явитись також наприкінці позаминулого року.
Спочатку водопостачання в узгоджений термін не з’явилося у Селидовому, хоча, згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за актами виконаних робіт від 4, 11 та 19 липня 2023 року департаментом ЖКГ Донецької ОДА ПП «Полі» було перераховано більше 22 млн грн коштів платників податків.
Влітку – на початку осені 2023 року ПП «Полі» отримало бюджетні кошти на придбання та підключення до інженерних мереж Селидового 7-ми комплектів твердопаливних вугільних котелень (більше 200 млн грн) і придбання та підключення до існуючих свердловин, мереж живлення та водопостачання Святогірська модульної насосної станції та модульних очисних споруд (більше 100 млн грн).
Також, відповідно до накладних та актів виконаних робіт від 27 листопада та 18 грудня 2023 року, фірма «Полі» придбала та поставила у місті Святогірську комплект модульної очисної споруди продуктивністю 2 тисячі кубометрів на добу, з трьома накопичувальними резервуарами, резервуаром очищеної води та приміщенням з обладнанням для очищення стічних вод, а також насосну станцію з шістьма свердловинними насосами з продуктивністю 24 кубометри на годину та установку для дезінфекції води.
Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, станом на 29 лютого 2024 року теплопостачання у Селидовому відновлене не було (а це, майже, кінець опалювального сезону), як, власне, не відновилося водопостачання й у Святогірську.
Щодо відновлення водопостачання у Мирнограді взагалі не було жодних офіційних повідомлень, хоча департамент ЖКГ Донецької ОДА за актами виконаних робіт від 8 серпня 2023 року перерахував ПП «Полі» більше 11 млн грн.
Відповідно до даних Youcontrol, ПП «Полі» було перереєстровано на адресу у Дніпрі по провулку Добровольців, 15, кімната 3 (на житловому масиві «Перемога-6», фактично на околиці міста) за два тижні до «перемоги» у першому тендері департаменту ЖКГ Донецької ОДА.
Ця будівля належить декільком власникам, зокрема ДОГО «Соціальний діалог», пов’язаній з колишніми діячами ОПЗЖ на Дніпропетровщині Геннадієм Гуфманом та Максимом Романенком.
Але місцеві розповіли автору, що частина, де знаходиться кімната 3, належить ТОВ «Зв’язокпром» (і це підтверджується даними). Це ТОВ фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема з організації роботи т.з. «колл-центрів». Про цю компанію, її нерухомість, власників, а також, зв’язки з сумнівними схемами, розповімо у наступній частині розслідування.
Доказ належності площ на провулку Добровольців, 15 в Дніпрі фірмі «Зв’язокпром»
Тоді ж директором ПП було призначено Пантюкова Сергія Павловича – тренера та майстра спорту з водного поло з Харкова.
Зараз зазначений у тендерній документації його номер телефону не обслуговується, а місцезнаходження невідоме.
Підпис Пантюкова стоїть на всіх угодах та інших документах, укладених з департаментом ЖКГ Донецької ОДА в особі Сергія Гончаренка. Наразі невідомо, чи повідомили йому про підозру.
Відлуння від розслідування БЕБ
ПП «Полі» також фігурує у кримінальному провадженні № 72023101200000001 від 16.05.2023, яке розслідує Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Як зазначається в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва, ТОВ «Сидис-Групп» з листопада 2022 року до травня 2023 року отримало від департаменту, очолюваного Сергієм Гончаренком, 199.192.244 грн, в тому числі ПДВ 31.553.849 грн. Аналітичними дослідженнями його фінансово-господарської діяльності № 2.2./50-23 від 21.04.2023 та № 2.2./24-23 від 07.07.2023, складеними Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, встановлено заниження суми податкових зобов`язань з ПДВ по взаємовідносинах з Департаментом на суму 31.553.849 грн.
В подальшому ТОВ Сидис-Групп» отримані кошти від Департаменту у сумі 170.303.495 грн перерахувало на рахунки ПП «Полі».
ТОВ здійснювало подання податкової звітності з IP-адреси, з якої здійснюють подання податкової звітності ряд взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, серед яких є ПП «Полі».
«З державного бюджету на банківські рахунки ПП «Полі»» за поставлені товари та надані послуги впродовж 2023 року перераховано кошти у сумі 412.094.212 грн. При цьому, згідно відомостей розміщених у Єдиному реєстрі податкових накладних у період з 01.01.2023 по 20.05.2024, вбачається відсутність декларування ПП «Полі» сум отриманих від Департаменту на загальну суму 310,8 млн грн та відповідно заниження податкових зобов`язань з ПДВ, що у свою чергу призвело до заниження податку на додану вартість на 51,8 млн грн.
Окрім цього, ПП «Полі» протягом періоду з 01.01.2023 по 31.12.2023 не здійснило включення до бухгалтерського обліку отриманих доходів від реалізації товарів/послуг на СГД та не відобразило їх в податковій звітності у складі доходів на суму 259 млн грн, що у свою чергу призвело до заниження податку на прибуток на суму 46,6 млн грн.
З урахуванням зазначеного встановлено, що за період з 01.01.2023 по 20.05.2024 зазначені контрагенти постачальники здійснили реєстрацію податкових накладних без фактичного постачання товарів на адресу ПП «Полі» на загальну суму 310,8 млн грн», – повідомляється у тексті ухвали Шевченківського райсуду Києва.
11 липня 2025 року колишньому директору ТОВ «Сидис-Групп» Віталію Рязанцеву було повідомлено про підозру в ухиленні у сплаті податків в особливо великих розмірах. У жовтні Дніпровський районний суд Дніпропетровської області отримав від Офісу Генпрокурора обвинувальний акт щодо Рязанцева. Наступне засідання у справі призначене на 2 грудня.
Частина друга: Розслідування та викриття
Через більш ніж рік після публікації першої частини нашого розслідування про масштабні розкрадання у Донецькій області під час війни та через більш ніж два роки після подій злочину, співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали двох фігурантів: ексдиректора департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА(ОВА) Сергія Гончаренка та його однокласника. Їм та ще трьом фігурантам повідомлено про підозри за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем групою осіб за попередньою змовою).
Приватне підприємство (ПП) «Полі» (код 30757263), через яке «прокручувалися» бюджетні кошти на роботи з відновлення систем опалення та водопостачання трьох міст Донецької області, є також фігурантом кримінального провадження № 72023101200000001 від 16.05.2023 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яке розслідує Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Версія слідства
Як повідомляє НАБУ, навесні 2023 року учасники організованого злочинного угруповання (ОЗУ) визначили об’єкти, які підлягали відновленню бюджетним коштом. Вони штучно завищили вартість устаткування та робіт, зімітували конкуренцію на торгах і забезпечили перемогу підконтрольної фірми, фактичне керівництво якою здійснював однокласник посадовця.
Попри відсутність належної проєктної документації, з фірмою уклали контракт вартістю понад 200 млн грн на постачання та підключення сімох модульних котелень у Селидовому й Українську. І хоча самі котельні поставили, підключили з них лише дві, але й ті не працювали через брак.
НАБУ і САП викрили ОЗУ на чолі з керівником Департаменту житлово-комунального господарства Донецької ОДА
У межах розслідування кримінального провадження №52024000000000629 від 04.12.2024 за фактами розкрадань бюджетних коштів, 28 квітня 2025 року, за клопотанням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Вищий антикорупційний суд арештував майно Сергія Гончаренка, його дружини Юлії та батьків Ніни та Василя – іРhone 16 Pro та 120 тис. євро.
Минулого року Селідово та Українськ було окуповано, Мирноград знаходиться у напівоточенні, а Святогірськ – поряд з лінією фронту. Ймовірно учасники схеми сподівалися, що окупація та руйнування будуть швидкими та доказів ніхто не знайде?
Як реалізовувалася схема
Ми писали, що за угодами з департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації, роботи з водопостачання у Селидовому мали б завершити до 20 липня 2023 року, а теплопостачання – до кінця 2023 року. Водопостачання у Святогірську та Мирнограді мало б з’явитись також наприкінці позаминулого року.
Спочатку водопостачання в узгоджений термін не з’явилося у Селидовому, хоча, згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, за актами виконаних робіт від 4, 11 та 19 липня 2023 року департаментом ЖКГ Донецької ОДА ПП «Полі» було перераховано більше 22 млн грн коштів платників податків.
Влітку – на початку осені 2023 року ПП «Полі» отримало бюджетні кошти на придбання та підключення до інженерних мереж Селидового 7-ми комплектів твердопаливних вугільних котелень (більше 200 млн грн) і придбання та підключення до існуючих свердловин, мереж живлення та водопостачання Святогірська модульної насосної станції та модульних очисних споруд (більше 100 млн грн).
Також, відповідно до накладних та актів виконаних робіт від 27 листопада та 18 грудня 2023 року, фірма «Полі» придбала та поставила у місті Святогірську комплект модульної очисної споруди продуктивністю 2 тисячі кубометрів на добу, з трьома накопичувальними резервуарами, резервуаром очищеної води та приміщенням з обладнанням для очищення стічних вод, а також насосну станцію з шістьма свердловинними насосами з продуктивністю 24 кубометри на годину та установку для дезінфекції води.
Згідно з офіційними повідомленнями місцевої влади, станом на 29 лютого 2024 року теплопостачання у Селидовому відновлене не було (а це, майже, кінець опалювального сезону), як, власне, не відновилося водопостачання й у Святогірську.
Щодо відновлення водопостачання у Мирнограді взагалі не було жодних офіційних повідомлень, хоча департамент ЖКГ Донецької ОДА за актами виконаних робіт від 8 серпня 2023 року перерахував ПП «Полі» більше 11 млн грн.
Відповідно до даних Youcontrol, ПП «Полі» було перереєстровано на адресу у Дніпрі по провулку Добровольців, 15, кімната 3 (на житловому масиві «Перемога-6», фактично на околиці міста) за два тижні до «перемоги» у першому тендері департаменту ЖКГ Донецької ОДА.
Ця будівля належить декільком власникам, зокрема ДОГО «Соціальний діалог», пов’язаній з колишніми діячами ОПЗЖ на Дніпропетровщині Геннадієм Гуфманом та Максимом Романенком.
Але місцеві розповіли автору, що частина, де знаходиться кімната 3, належить ТОВ «Зв’язокпром» (і це підтверджується даними). Це ТОВ фігурує у низці кримінальних проваджень, зокрема з організації роботи т.з. «колл-центрів». Про цю компанію, її нерухомість, власників, а також, зв’язки з сумнівними схемами, розповімо у наступній частині розслідування.
Доказ належності площ на провулку Добровольців, 15 в Дніпрі фірмі «Зв’язокпром»
Тоді ж директором ПП було призначено Пантюкова Сергія Павловича – тренера та майстра спорту з водного поло з Харкова.
Зараз зазначений у тендерній документації його номер телефону не обслуговується, а місцезнаходження невідоме.
Підпис Пантюкова стоїть на всіх угодах та інших документах, укладених з департаментом ЖКГ Донецької ОДА в особі Сергія Гончаренка. Наразі невідомо, чи повідомили йому про підозру.
Відлуння від розслідування БЕБ
ПП «Полі» також фігурує у кримінальному провадженні № 72023101200000001 від 16.05.2023, яке розслідує Головний підрозділ детективів Бюро економічної безпеки України.
Як зазначається в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва, ТОВ «Сидис-Групп» з листопада 2022 року до травня 2023 року отримало від департаменту, очолюваного Сергієм Гончаренком, 199.192.244 грн, в тому числі ПДВ 31.553.849 грн. Аналітичними дослідженнями його фінансово-господарської діяльності № 2.2./50-23 від 21.04.2023 та № 2.2./24-23 від 07.07.2023, складеними Управлінням аналізу інформації та управління ризиками Територіального управління БЕБ у м. Києві, встановлено заниження суми податкових зобов`язань з ПДВ по взаємовідносинах з Департаментом на суму 31.553.849 грн.
В подальшому ТОВ Сидис-Групп» отримані кошти від Департаменту у сумі 170.303.495 грн перерахувало на рахунки ПП «Полі».
ТОВ здійснювало подання податкової звітності з IP-адреси, з якої здійснюють подання податкової звітності ряд взаємопов`язаних суб`єктів господарювання, серед яких є ПП «Полі».
11 липня 2025 року колишньому директору ТОВ «Сидис-Групп» Віталію Рязанцеву було повідомлено про підозру в ухиленні у сплаті податків в особливо великих розмірах. У жовтні Дніпровський районний суд Дніпропетровської області отримав від Офісу Генпрокурора обвинувальний акт щодо Рязанцева. Наступне засідання у справі призначене на 2 грудня.
Дані порталу «Судова влада України»
Далі буде.
Іван Красіков,
за підтримки Фундації польсько-німецького співробітництва
Фото: НАБУ
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.
editor